《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》

1. 您的姓名：

2. 為了（）、（）和（）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，保護(hù)公民和組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定和國家安全，根據(jù)憲法，制定《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》。

預(yù)防遏制懲治懲處

3. 為了預(yù)防、遏制和懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，保護(hù)（）和（）的合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定和國家安全，根據(jù)憲法，制定《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》。

公民組織人民機(jī)構(gòu)

4. 為了預(yù)防、遏制和懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，保護(hù)公民和組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定和國家安全，根據(jù)規(guī)定，制定《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》。

對錯

5. 為了預(yù)防、遏制和懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，保護(hù)公民和組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定和國家安全，根據(jù)憲法，制定（）。

中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法中華人民共和國個人信息保護(hù)法中國人民銀行金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)實(shí)施辦法銀行保險機(jī)構(gòu)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)管理辦法

6. 為了預(yù)防、遏制和懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，保護(hù)（）和（）的合法權(quán)益，維護(hù)（）和（），根據(jù)憲法，制定《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》。

公民組織社會穩(wěn)定國家安全

7. 中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法所稱電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，是指以（）為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，通過遠(yuǎn)程、非接觸等方式，詐騙公私財物的行為。

非法占有依法占有惡意占有非惡意占有

8. 中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法所稱電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，是指以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，通過（）、（）等方式，詐騙公私財物的行為。

遠(yuǎn)程非遠(yuǎn)程接觸式非接觸式

9. 中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法所稱電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，是指以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，通過遠(yuǎn)程、非接觸等方式，詐騙私有財物的行為。

對錯

10. 打擊治理在（）實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者（）實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，適用《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》。

中華人民共和國境內(nèi)中華人民共和國境外中華人民共和國公民在境外外國公民在境外

11. 境外的組織、個人針對中華人民共和國境內(nèi)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的，或者為他人針對境內(nèi)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供產(chǎn)品、服務(wù)等幫助的，依照《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》有關(guān)規(guī)定處理和追究責(zé)任。

對錯

12. 境外的（）、（）針對中華人民共和國境內(nèi)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的，或者為他人針對境內(nèi)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供產(chǎn)品、服務(wù)等幫助的，依照《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》有關(guān)規(guī)定處理和追究責(zé)任。

個人組織機(jī)構(gòu)自然人

13. 境外的組織、個人針對中華人民共和國境內(nèi)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的，或者為他人針對境內(nèi)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供（）、（）等幫助的，依照本法有關(guān)規(guī)定處理和追究責(zé)任。

產(chǎn)品服務(wù)物質(zhì)財富

14. 反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作堅持以（）為中心，統(tǒng)籌發(fā)展和安全；堅持系統(tǒng)觀念、法治思維，注重源頭治理、綜合治理；堅持齊抓共管、群防群治，全面落實(shí)打防管控各項措施，加強(qiáng)社會宣傳教育防范；堅持精準(zhǔn)防治，保障正常生產(chǎn)經(jīng)營活動和群眾生活便利

國家法律人民生活

15. 反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作堅持以人民為中心，統(tǒng)籌發(fā)展和安全；堅持系統(tǒng)觀念、法治思維，注重源頭治理、綜合治理；堅持齊抓共管、群防群治，全面落實(shí)打防管控各項措施，加強(qiáng)社會宣傳教育防范；堅持精準(zhǔn)防治，保障正常生產(chǎn)經(jīng)營活動和群眾生活便利

對錯

16. 反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行，維護(hù)（）和（）的合法權(quán)益。

公民組織人民機(jī)構(gòu)

17. 有關(guān)（）和（）、（）應(yīng)當(dāng)對在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作過程中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私、個人信息予以保密。

部門單位個人企業(yè)

18. 有關(guān)部門和單位、個人應(yīng)當(dāng)對在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作過程中知悉的（）、（）和（）、（）予以保密。

國家秘密商業(yè)秘密個人隱私個人信息

19. （）建立反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)打擊治理工作。

國務(wù)院公安機(jī)關(guān)人民法院人民檢察院

20. 國務(wù)院建立反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)打擊治理工作。

對錯

21. 地方各級人民政府組織領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，確定反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙（）和（），開展（）。

目標(biāo)任務(wù)工作機(jī)制綜合治理源頭治理

22. （）牽頭負(fù)責(zé)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，金融、電信、網(wǎng)信、市場監(jiān)管等有關(guān)部門依照職責(zé)履行監(jiān)管主體責(zé)任，負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作。

國務(wù)院公安機(jī)關(guān)人民法院人民檢察院

23. 公安機(jī)關(guān)牽頭負(fù)責(zé)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，（）、（）、（）、（）等有關(guān)部門依照職責(zé)履行監(jiān)管主體責(zé)任，負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作。

金融電信網(wǎng)信市場監(jiān)管

24. 公安機(jī)關(guān)牽頭負(fù)責(zé)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，金融、電信、網(wǎng)信、市場監(jiān)管等有關(guān)部門依照職責(zé)履行主體責(zé)任，負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作。

對錯

25. （）、（）發(fā)揮審判、檢察職能作用，依法防范、懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

國務(wù)院公安機(jī)關(guān)人民法院人民檢察院

26. 人民法院、人民檢察院發(fā)揮（）、（）職能作用，依法防范、懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

審判檢察審理審查

27. 人民法院、人民檢察院發(fā)揮審判、檢察職能作用，依法（）、（）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

防范懲治防止懲辦

28. 人民法院、人民檢察院發(fā)揮審判、檢察職能作用，依法防范、懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

對錯

29. （）、（）、（）、（）承擔(dān)風(fēng)險防控責(zé)任，建立反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機(jī)制和安全責(zé)任制度，加強(qiáng)新業(yè)務(wù)涉詐風(fēng)險安全評估。

電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)非銀行支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者

30. 有關(guān)部門、單位在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作中應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)、跨地域協(xié)同配合、快速聯(lián)動，加強(qiáng)專業(yè)隊伍建設(shè)，有效打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

對錯

31. 有關(guān)部門、單位在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作中應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作，實(shí)現(xiàn)（）、（）協(xié)同配合、快速聯(lián)動，加強(qiáng)專業(yè)隊伍建設(shè)，有效打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

跨行業(yè)跨地域跨產(chǎn)業(yè)跨地區(qū)

32. 各級人民政府和有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，普及相關(guān)法律和知識，提高公眾對各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方式的防騙意識和識騙能力。

對錯

33. 各級人民政府和有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，普及相關(guān)法律和知識，提高公眾對各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方式的（）和（）。

防騙意識識騙能力防范能力防騙能力

34. 各級人民政府和有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，普及相關(guān)法律和知識，提高（）對各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方式的防騙意識和識騙能力。

公眾群眾民眾大眾

35. 教育行政、市場監(jiān)管、民政等有關(guān)部門和村民委員會、居民委員會，應(yīng)當(dāng)結(jié)合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害群體的分布等特征，加強(qiáng)對老年人、青少年等群體的宣傳教育，增強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育的針對性、精準(zhǔn)性，開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭等活動。

對錯

36. （）、（）、（）等有關(guān)部門和（）、（），應(yīng)當(dāng)結(jié)合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害群體的分布等特征，加強(qiáng)對老年人、青少年等群體的宣傳教育。

教育行政市場監(jiān)管民政村民委員會居民委員會

37. 教育行政、市場監(jiān)管、民政等有關(guān)部門和村民委員會、居民委員會，應(yīng)當(dāng)結(jié)合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害群體的分布等特征，加強(qiáng)對老年人、青少年等群體的宣傳教育，增強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育的針對性、精準(zhǔn)性，開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育（）、（）、（）、（）、（）等活動。

進(jìn)學(xué)校進(jìn)企業(yè)進(jìn)社區(qū)進(jìn)農(nóng)村進(jìn)家庭

38. 教育行政、市場監(jiān)管、民政等有關(guān)部門和村民委員會、居民委員會，應(yīng)當(dāng)結(jié)合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害群體的分布等特征，加強(qiáng)對（）、（）等群體的宣傳教育，增強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育的（）、（），開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭等活動。

老年人青少年針對性精準(zhǔn)性

39. 各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，對工作人員開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙教育。

對錯

40. 各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)外部防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，對工作人員開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙教育。

對錯

41. 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范意識。

對錯

42. 單位、個人應(yīng)當(dāng)協(xié)助、配合有關(guān)部門依照本法規(guī)定開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作。

對錯

43. 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)依法全面落實(shí)電話用戶真實(shí)身份信息登記制度。

對錯

44. 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者不用依法全面落實(shí)電話用戶真實(shí)身份信息登記制度。

對錯

45. （）應(yīng)當(dāng)依法全面落實(shí)電話用戶真實(shí)身份信息登記制度。

電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者移動運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營者互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者

46. 基礎(chǔ)電信企業(yè)和移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)對代理商落實(shí)電話用戶實(shí)名制管理責(zé)任，在協(xié)議中明確代理商實(shí)名制登記的責(zé)任和有關(guān)違約處置措施。

對錯

47. （）和（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)對代理商落實(shí)電話用戶實(shí)名制管理責(zé)任，在協(xié)議中明確代理商實(shí)名制登記的責(zé)任和有關(guān)違約處置措施。

基礎(chǔ)電信企業(yè)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)移動通信企業(yè)電信企業(yè)

48. 基礎(chǔ)電信企業(yè)和移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)對代理商落實(shí)電話用戶（）管理責(zé)任。

實(shí)名制匿名制實(shí)名認(rèn)證實(shí)名注冊

49. 辦理電話卡不得超出國家有關(guān)規(guī)定限制的數(shù)量。

對錯

50. 辦理電話卡可以超出國家有關(guān)規(guī)定限制的數(shù)量。

對錯

51. 對經(jīng)識別存在異常辦卡情形的，電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者有權(quán)（）或者（）。

加強(qiáng)核查拒絕辦卡增強(qiáng)核查推遲辦卡

52. 對經(jīng)識別存在異常辦卡情形的，電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者無權(quán)加強(qiáng)核查或者拒絕辦卡。

對錯

53. （）組織建立電話用戶開卡數(shù)量核驗機(jī)制和風(fēng)險信息共享機(jī)制，并為用戶查詢名下電話卡信息提供便捷渠道。

國務(wù)院電信主管部門國務(wù)院電信部門國務(wù)院電信業(yè)務(wù)部門國務(wù)院電信負(fù)責(zé)部門

54. 國務(wù)院電信主管部門組織建立電話用戶（）和（），并為用戶查詢名下電話卡信息提供便捷渠道。

開卡數(shù)量核驗機(jī)制風(fēng)險信息共享機(jī)制開卡數(shù)量校驗機(jī)制風(fēng)險信息分享機(jī)制

55. 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者對監(jiān)測識別的涉詐異常電話卡用戶應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行實(shí)名核驗。

對錯

56. 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者對監(jiān)測識別的涉詐異常電話卡用戶可以不重新進(jìn)行實(shí)名核驗。

對錯

57. 對未按規(guī)定核驗或者核驗未通過的，電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者可以限制、暫停有關(guān)電話卡功能。

對錯

58. 對未按規(guī)定核驗或者核驗未通過的，電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者可以（）、（）有關(guān)電話卡功能。

限制暫停停止限定

59. 對（）或者（）的，電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者可以限制、暫停有關(guān)電話卡功能。

未按規(guī)定核驗核驗未通過按規(guī)定核驗核驗通過

60. 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者建立物聯(lián)網(wǎng)卡用戶風(fēng)險評估制度，評估未通過的，不得向其銷售物聯(lián)網(wǎng)卡。

對錯

61. 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者建立物聯(lián)網(wǎng)卡用戶風(fēng)險評估制度，評估通過的，可以向其銷售物聯(lián)網(wǎng)卡。

對錯

62. 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)采取有效技術(shù)措施限定物聯(lián)網(wǎng)卡開通功能、使用場景和適用設(shè)備。

對錯

63. 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者建立物聯(lián)網(wǎng)卡用戶風(fēng)險評估制度，評估未通過的，不得向其銷售物聯(lián)網(wǎng)卡；嚴(yán)格登記物聯(lián)網(wǎng)卡用戶身份信息；采取有效技術(shù)措施限定物聯(lián)網(wǎng)卡（）、（）和（）。

開通功能使用場景適用設(shè)備使用壽命

64. 單位用戶從電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者購買物聯(lián)網(wǎng)卡再將載有物聯(lián)網(wǎng)卡的設(shè)備銷售給其他用戶的，應(yīng)當(dāng)（）和（）用戶身份信息，并將（）、（）及（）傳送給號碼歸屬的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者。

核驗登記銷量存量用戶實(shí)名信息

65. 單位用戶從電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者購買物聯(lián)網(wǎng)卡再將載有物聯(lián)網(wǎng)卡的設(shè)備銷售給其他用戶的，必須核驗和登記用戶身份信息，并將銷量、存量及用戶實(shí)名信息傳送給號碼歸屬的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者。

對錯

66. 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者對物聯(lián)網(wǎng)卡的使用建立監(jiān)測預(yù)警機(jī)制。

對錯

67. 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者對物聯(lián)網(wǎng)卡的使用建立監(jiān)測預(yù)警機(jī)制。對存在異常使用情形的，應(yīng)當(dāng)采?。ǎ?、（）和（）或者（）的處置措施。

暫停服務(wù)重新核驗身份使用場景其他合同約定

68. 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)規(guī)范真實(shí)主叫號碼傳送和電信線路出租，對改號電話進(jìn)行封堵攔截和溯源核查。

對錯

69. 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)規(guī)范真實(shí)主叫號碼傳送和電信線路出租，對改號電話進(jìn)行（）和（）。

封堵攔截溯源核查圍追攔截追根溯源

70. 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格規(guī)范國際通信業(yè)務(wù)出入口局主叫號碼傳送，真實(shí)、準(zhǔn)確向用戶提示來電號碼所屬國家或者地區(qū)，對網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)間虛假主叫、不規(guī)范主叫進(jìn)行識別、攔截。

對錯

71. 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格規(guī)范國際通信業(yè)務(wù)出入口局主叫號碼傳送，（）、（）向用戶提示來電號碼所屬國家或者地區(qū)，對網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)間虛假主叫、不規(guī)范主叫進(jìn)行識別、攔截。

真實(shí)準(zhǔn)確完整全面

72. 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格規(guī)范國際通信業(yè)務(wù)出入口局主叫號碼傳送，真實(shí)、準(zhǔn)確向用戶提示來電號碼所屬國家或者地區(qū)，對（）和（）、（）進(jìn)行識別、攔截。

網(wǎng)內(nèi)虛假主叫網(wǎng)間虛假主叫不規(guī)范主叫外網(wǎng)虛假主叫

73. 任何單位和個人不得非法制造、買賣、提供或者使用下列設(shè)備、軟件：

電話卡批量插入設(shè)備具有改變主叫號碼、虛擬撥號、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡(luò)等功能的設(shè)備、軟件批量賬號、網(wǎng)絡(luò)地址自動切換系統(tǒng)，批量接收提供短信驗證、語音驗證的平臺其他用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪的設(shè)備、軟件

74. 任何單位和個人不得（）、（）、（）或者（）具有改變主叫號碼、虛擬撥號、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡(luò)等功能的設(shè)備、軟件。

非法制造買賣提供使用

75. 任何單位和個人不得非法制造、買賣、提供或者使用電話卡批量插入設(shè)備。

對錯

76. （）、（）應(yīng)當(dāng)采取技術(shù)措施，及時識別、阻斷前款規(guī)定的非法設(shè)備、軟件接入網(wǎng)絡(luò)，并向公安機(jī)關(guān)和相關(guān)行業(yè)主管部門報告。

電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者移動運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營者互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者

77. （）、（）為客戶開立銀行賬戶、支付賬戶及提供支付結(jié)算服務(wù)，和與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)建立客戶盡職調(diào)查制度，依法識別受益所有人，采取相應(yīng)風(fēng)險管理措施，防范銀行賬戶、支付賬戶等被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)非銀行支付機(jī)構(gòu)政策性銀行商業(yè)銀行

78. 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)為客戶開立銀行賬戶、支付賬戶及提供支付結(jié)算服務(wù)，和與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)建立（）制度。

客戶盡職調(diào)查聯(lián)網(wǎng)核查風(fēng)險等級分類反洗錢

79. 開立銀行賬戶、支付賬戶不得超出國家有關(guān)規(guī)定限制的數(shù)量。

對錯

80. 對經(jīng)識別存在異常開戶情形的，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)有權(quán)（）或者（）。

加強(qiáng)核查拒絕開戶增強(qiáng)核查推遲辦卡

81. 中國人民銀行、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)組織有關(guān)清算機(jī)構(gòu)建立跨機(jī)構(gòu)開戶數(shù)量核驗機(jī)制和風(fēng)險信息共享機(jī)制，并為客戶提供查詢名下銀行賬戶、支付賬戶的便捷渠道。

對錯

82. 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定提供開戶情況和有關(guān)風(fēng)險信息。

對錯

83. 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立開立企業(yè)賬戶異常情形的風(fēng)險防控機(jī)制。

對錯

84. （）、（）、（）、（）等有關(guān)部門建立開立企業(yè)賬戶相關(guān)信息共享查詢系統(tǒng)，提供聯(lián)網(wǎng)核查服務(wù)

金融電信市場監(jiān)管稅務(wù)

85. 市場主體登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)：

依法對企業(yè)實(shí)名登記履行身份信息核驗職責(zé)依照規(guī)定對登記事項進(jìn)行監(jiān)督檢查，對可能存在虛假登記、涉詐異常的企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)督檢查依法撤銷登記的，依照前款的規(guī)定及時共享信息為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶盡職調(diào)查和依法識別受益所有人提供便利

86. 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對銀行賬戶、支付賬戶及支付結(jié)算服務(wù)加強(qiáng)監(jiān)測，建立完善符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動特征的異常賬戶和可疑交易監(jiān)測機(jī)制。

對錯

87. （）統(tǒng)籌建立跨銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)的反洗錢統(tǒng)一監(jiān)測系統(tǒng)。

中國人民銀行公安機(jī)關(guān)國務(wù)院人民法院

88. 對監(jiān)測識別的異常賬戶和可疑交易，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險情況，采?。ǎⅲǎ?、（）、（）等必要的防范措施。

核實(shí)交易情況重新核驗身份延遲支付結(jié)算限制或者中止有關(guān)業(yè)務(wù)

89. 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)依照第一款規(guī)定開展異常賬戶和可疑交易監(jiān)測時，可以收集異?？蛻簦ǎⅲǎ?、（）等必要的交易信息、（）。

互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址網(wǎng)卡地址支付受理終端信息設(shè)備位置信息

90. 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，完整、準(zhǔn)確傳輸直接提供商品或者服務(wù)的（）、（）等交易信息，保證交易信息的真實(shí)、完整和支付全流程中的一致性。

商戶名稱收款客戶名稱及賬號商戶地址付款客戶名稱及賬號

91. 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，完整、準(zhǔn)確傳輸直接提供產(chǎn)品或者服務(wù)的商戶名稱、收付款客戶名稱及賬號等交易信息，保證交易信息的真實(shí)、完整和支付全流程中的一致性。

對錯

92. 國務(wù)院公安部門會同有關(guān)部門建立完善電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案資金（）、（）、（）、（）和（）制度，明確有關(guān)條件、程序和救濟(jì)措施。

即時查詢緊急止付快速凍結(jié)及時解凍資金返還

93. 公安機(jī)關(guān)依法決定采取即時查詢措施的，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合。

對錯

94. 設(shè)立移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定向電信主管部門辦理許可或者備案手續(xù)。

對錯

95. 為應(yīng)用程序提供封裝、分發(fā)服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯洸⒑蓑瀾?yīng)用程序開發(fā)運(yùn)營者的真實(shí)身份信息，核驗應(yīng)用程序的功能、用途。

對錯

96. （）、（）、（）等部門和電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對分發(fā)平臺以外途徑下載傳播的涉詐應(yīng)用程序重點(diǎn)監(jiān)測、及時處置。

公安電信網(wǎng)信檢察院

97. 提供（）、（）、（）轉(zhuǎn)換服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，核驗域名注冊、解析信息和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，規(guī)范域名跳轉(zhuǎn)，記錄并留存所提供相應(yīng)服務(wù)的日志信息，支持實(shí)現(xiàn)對解析、跳轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)換記錄的溯源。

域名解析域名跳轉(zhuǎn)網(wǎng)址鏈接文件下載

98. 提供域名解析、域名跳轉(zhuǎn)、網(wǎng)址鏈接轉(zhuǎn)換服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，核驗域名注冊、解析信息和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

對錯

99. 任何單位和個人不得為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供下列支持或者幫助：

出售、提供個人信息幫助他人通過虛擬貨幣交易等方式洗錢其他為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供支持或者幫助的行為發(fā)現(xiàn)線索，主動上報公安機(jī)關(guān)

100. 任何單位和個人不得為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供支持或者幫助。

對錯

101. 任何單位和（）不得為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供下列支持或者幫助。

個人法人外國人組織

102. 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)依照國家有關(guān)規(guī)定，履行合理注意義務(wù)，對利用下列業(yè)務(wù)從事涉詐支持、幫助活動進(jìn)行監(jiān)測識別和處置：

提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸、線路出租、域名解析等網(wǎng)絡(luò)資源服務(wù)提供信息發(fā)布或者搜索、廣告推廣、引流推廣等網(wǎng)絡(luò)推廣服務(wù)提供應(yīng)用程序、網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、產(chǎn)品的制作、維護(hù)服務(wù)提供支付結(jié)算服務(wù)

103. 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)依照國家有關(guān)規(guī)定，履行（）義務(wù)。

合理注意遵紀(jì)守法違規(guī)及時整改保密

104. 公安機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件依法調(diào)取證據(jù)的，（）應(yīng)當(dāng)及時提供技術(shù)支持和協(xié)助。

電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)非銀行支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者

105. 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者依照本法規(guī)定對有關(guān)涉詐信息、活動進(jìn)行監(jiān)測時，發(fā)現(xiàn)涉詐違法犯罪線索、風(fēng)險信息的，應(yīng)當(dāng)依照國家有關(guān)規(guī)定，根據(jù)涉詐風(fēng)險類型、程度情況移送（）、（）、（）、（）等部門。

公安金融電信網(wǎng)信

106. 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者對監(jiān)測識別的涉詐異常賬號應(yīng)當(dāng)重新核驗，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定采?。ǎⅲǎ┑忍幹么胧?。

系統(tǒng)監(jiān)測依法凍結(jié)限制功能暫停服務(wù)

107. 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)根據(jù)（）、（）要求，對涉案電話卡、涉詐異常電話卡所關(guān)聯(lián)注冊的有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)賬號進(jìn)行核驗，依據(jù)風(fēng)險情況，必要時采取管控措施。

人民銀行公安機(jī)關(guān)反詐中心電信主管部門

108. 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者對監(jiān)測識別的涉詐異常賬號應(yīng)當(dāng)重新核驗，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定采取限制功能、暫停服務(wù)等處置措施。

對錯

109. 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)接受者應(yīng)當(dāng)根據(jù)公安機(jī)關(guān)、電信主管部門要求，對涉案電話卡、涉詐異常電話卡所關(guān)聯(lián)注冊的有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)賬號進(jìn)行核驗，根據(jù)風(fēng)險情況，采取限期改正、限制功能、暫停使用、關(guān)閉賬號、禁止重新注冊等處置措施。

對錯

110. 公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作機(jī)制，加強(qiáng)專（）和（），各警種、各地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)密切配合，依法有效懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

專門隊伍專業(yè)隊伍專業(yè)技術(shù)建設(shè)專門技術(shù)建設(shè)

111. 公安機(jī)關(guān)接到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的報案或者發(fā)現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民法典》的規(guī)定立案偵查。

對錯

112. （）接到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的報案或者發(fā)現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定立案偵查。

法院檢察機(jī)關(guān)監(jiān)察機(jī)關(guān)公安機(jī)關(guān)

113. （）、（）、（）依照職責(zé)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者落實(shí)本法規(guī)定情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

金融電信網(wǎng)信部門電信部門

114. 金融、電信、網(wǎng)信部門依照職責(zé)對（）、（）、（）、（）落實(shí)本法規(guī)定情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)非銀行支付機(jī)構(gòu)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者

115. 金融、電信、網(wǎng)信部門依照職責(zé)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者落實(shí)本法規(guī)定情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

對錯

116. 個人信息處理者應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》等法律規(guī)定，規(guī)范個人信息處理，加強(qiáng)個人信息保護(hù)，建立個人信息被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范機(jī)制。

對錯

117. 履行個人信息保護(hù)職責(zé)的部門、單位對可能被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙利用的（）、（）、（）、（）、婚介信息等實(shí)施重點(diǎn)保護(hù)。

物流信息交易信息貸款信息醫(yī)療信息

118. 履行個人信息保護(hù)職責(zé)的部門、單位對可能被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙利用的物流信息、交易信息、貸款信息、醫(yī)療信息、婚介信息等實(shí)施重點(diǎn)保護(hù)。

對錯

119. 反詐中心辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，應(yīng)當(dāng)同時查證犯罪所利用的個人信息來源，依法追究相關(guān)人員和單位責(zé)任。

對錯

120. 個人信息處理者應(yīng)當(dāng)依照（）等法律規(guī)定，規(guī)范個人信息處理，加強(qiáng)個人信息保護(hù)，建立個人信息被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范機(jī)制。

《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》《中華人民共和國刑事訴訟法》《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國憲法》

121. （）辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，應(yīng)當(dāng)同時查證犯罪所利用的個人信息來源，依法追究相關(guān)人員和單位責(zé)任。

法院檢察機(jī)關(guān)監(jiān)察機(jī)關(guān)公安機(jī)關(guān)

122. （）、（）、（）、（）應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員和用戶開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳。

電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)非銀行支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者

123. 新聞、廣播、電視、文化、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)等單位，應(yīng)當(dāng)面向社會有針對性地開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育。

對錯

124. 任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等，不得提供實(shí)名核驗幫助；不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立上述卡、賬戶、賬號等。

對錯

125. 任何單位和個人有權(quán)舉報電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依法及時處理，對提供有效信息的（）依照規(guī)定給予獎勵和保護(hù)。

通報人舉報人檢舉人知情人

126. 因從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者關(guān)聯(lián)犯罪受過刑事處罰的人員，可以按照國家有關(guān)規(guī)定記入信用記錄，采取限制其有關(guān)（）、（）、（）等功能和停止非柜面業(yè)務(wù)、暫停新業(yè)務(wù)、限制入網(wǎng)等措施。

卡賬戶賬號征信

127. 對經(jīng)設(shè)區(qū)的（）以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的實(shí)施前款行為的單位、個人和相關(guān)組織者，可以按照國家有關(guān)規(guī)定采取管控措施。

縣級區(qū)級市級省級

128. 國家支持電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者研究開發(fā)有關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙反制技術(shù)，用于（）、（）和（）異常信息、活動。

靜態(tài)管控監(jiān)測識別動態(tài)封堵處置涉詐

129. 對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)追贓挽損，完善涉案資金處置制度，及時返還被害人的合法財產(chǎn)。

對錯

130. 對遭受重大生活困難的加害人，符合國家有關(guān)救助條件的，有關(guān)方面依照規(guī)定給予救助。

對錯

131. （）應(yīng)當(dāng)會同金融、電信、網(wǎng)信部門組織銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者等建立預(yù)警勸阻系統(tǒng)，對預(yù)警發(fā)現(xiàn)的潛在被害人，根據(jù)情況及時采取相應(yīng)勸阻措施。

法院檢察機(jī)關(guān)監(jiān)察機(jī)關(guān)公安機(jī)關(guān)

132. 經(jīng)國務(wù)院反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作機(jī)制決定或者批準(zhǔn)，（）、（）、（）等部門對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動嚴(yán)重的特定地區(qū)，可以依照國家有關(guān)規(guī)定采取必要的臨時風(fēng)險防范措施。

法院公安金融電信

133. 因從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動受過刑事處罰的人員，設(shè)區(qū)的市級以上公安機(jī)關(guān)可以根據(jù)犯罪情況和預(yù)防再犯罪的需要，決定自處罰完畢之日起六個月至三年以內(nèi)不準(zhǔn)其出境，并通知移民管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行。

對錯

134. 對前往電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動嚴(yán)重地區(qū)的人員，出境活動存在重大涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動嫌疑的，移民管理機(jī)構(gòu)可以決定準(zhǔn)其出境。

對錯

135. 因從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動受過刑事處罰的人員，設(shè)區(qū)的市級以上（）可以根據(jù)犯罪情況和預(yù)防再犯罪的需要，決定自處罰完畢之日起六個月至三年以內(nèi)不準(zhǔn)其出境，并通知移民管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行。

法院檢察機(jī)關(guān)監(jiān)察機(jī)關(guān)公安機(jī)關(guān)

136. 因從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動受過刑事處罰的人員，設(shè)區(qū)的市級以上公安機(jī)關(guān)可以根據(jù)犯罪情況和預(yù)防再犯罪的需要，決定自處罰完畢之日起（）以內(nèi)不準(zhǔn)其出境，并通知移民管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行。

三個月至六個月一年至兩年兩年至三年六個月至三年

137. 對前往電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動嚴(yán)重地區(qū)的人員，出境活動存在重大涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動嫌疑的，（）可以決定不準(zhǔn)其出境。

移民管理機(jī)構(gòu)人民銀行海關(guān)出入境管理局

138. 國務(wù)院公安部門等會同外交部門加強(qiáng)國際執(zhí)法司法合作，與有關(guān)（）、（）、（）建立有效合作機(jī)制，通過開展國際警務(wù)合作等方式，提升在信息交流、調(diào)查取證、偵查抓捕、追贓挽損等方面的合作水平，有效打擊遏制跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

國家地區(qū)國際組織國內(nèi)組織

139. 國務(wù)院公安部門等會同外交部門加強(qiáng)國際執(zhí)法司法合作，與有關(guān)國家、地區(qū)、國際組織建立有效合作機(jī)制，通過開展國際警務(wù)合作等方式，提升在（）、（）、（）、（）等方面的合作水平，有效打擊遏制跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

信息交流調(diào)查取證偵查抓捕追贓挽損

140. 國務(wù)院公安部門等會同外交部門加強(qiáng)國際執(zhí)法司法合作，與有關(guān)國家、地區(qū)、國際組織建立有效合作機(jī)制，通過開展國際警務(wù)合作等方式，提升在信息交流、調(diào)查取證、偵查抓捕、追贓挽損等方面的合作水平，有效打擊遏制境內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

對錯

141. 國務(wù)院司法部門等會同外交部門加強(qiáng)國際執(zhí)法司法合作，與有關(guān)國家、地區(qū)、國際組織建立有效合作機(jī)制，通過開展國際警務(wù)合作等方式，提升在信息交流、調(diào)查取證、偵查抓捕、追贓挽損等方面的合作水平，有效打擊遏制跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

對錯

142. 國務(wù)院（）等會同外交部門加強(qiáng)國際執(zhí)法司法合作，與有關(guān)國家、地區(qū)、國際組織建立有效合作機(jī)制，通過開展國際警務(wù)合作等方式，提升在信息交流、調(diào)查取證、偵查抓捕、追贓挽損等方面的合作水平，有效打擊遏制跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

公安部門司法部門檢察部門監(jiān)察部門

143. 組織、策劃、實(shí)施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供幫助，構(gòu)成犯罪的，依法追究（）。

民事責(zé)任刑事責(zé)任行政責(zé)任行為責(zé)任

144. （）、（）、（）、（）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供幫助，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

組織策劃實(shí)施參與

145. 組織、策劃、實(shí)施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供幫助，構(gòu)成犯罪的，依法追究民事責(zé)任。

對錯

146. 反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作有關(guān)部門、單位的工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊，或者有其他違反本法規(guī)定行為，構(gòu)成犯罪的，依法追究（）。

民事責(zé)任刑事責(zé)任行政責(zé)任行為責(zé)任

147. 反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作有關(guān)部門、單位的工作人員（）、（）、（），或者有其他違反本法規(guī)定行為，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

濫用職權(quán)任勞任怨玩忽職守徇私舞弊

148. 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者等違反本法規(guī)定，造成他人損害的，依照《中華人民共和國民法典》等法律的規(guī)定承擔(dān)（）。

民事責(zé)任刑事責(zé)任行政責(zé)任行為責(zé)任

149. 組織、策劃、實(shí)施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供相關(guān)幫助的違法犯罪人員，除依法承擔(dān)刑事責(zé)任、行政責(zé)任以外，造成他人損害的，依照《中華人民共和國民法典》等法律的規(guī)定承擔(dān)（）。

民事責(zé)任刑事責(zé)任行政責(zé)任行為責(zé)任

150. （）、（）、（）、（）等違反本法規(guī)定，造成他人損害的，依照《中華人民共和國民法典》等法律的規(guī)定承擔(dān)民事責(zé)任。

電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)非銀行支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者

151. 組織、策劃、實(shí)施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供相關(guān)幫助的違法犯罪人員，除依法承擔(dān)（）、（）以外，造成他人損害的，依照《中華人民共和國民法典》等法律的規(guī)定承擔(dān)（）。

刑事責(zé)任行政責(zé)任民事責(zé)任行為責(zé)任

152. （）、（）、（）、（）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供相關(guān)幫助的違法犯罪人員，除依法承擔(dān)刑事責(zé)任、行政責(zé)任以外，造成他人損害的，依照《中華人民共和國民法典》等法律的規(guī)定承擔(dān)民事責(zé)任。

組織策劃實(shí)施參與

153. 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者等違反本法規(guī)定，造成他人損害的，依照《中華人民共和國刑法》等法律的規(guī)定承擔(dān)民事責(zé)任。

對錯

154. 組織、策劃、實(shí)施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供相關(guān)幫助的違法犯罪人員，除依法承擔(dān)刑事責(zé)任、行政責(zé)任以外，造成他人損害的，依照《中華人民共和國民法典》等法律的規(guī)定承擔(dān)刑事責(zé)任。

對錯

155. （）在履行反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙職責(zé)中，對于侵害國家利益和社會公共利益的行為，可以依法向人民法院提起公益訴訟。

人民檢察院監(jiān)察機(jī)關(guān)人民銀行商業(yè)銀行

156. 人民檢察院在履行反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙職責(zé)中，對于侵害（）和（）的行為，可以依法向人民法院提起公益訴訟。

國家利益人民利益社會公共利益財產(chǎn)安全利益

157. 人民檢察院在履行反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙職責(zé)中，對于侵害國家利益和社會公共利益的行為，可以依法向人民檢察院提起公益訴訟。

對錯

158. 有關(guān)單位和個人對依照本法作出的行政處罰和行政強(qiáng)制措施決定不服的，不可以依法申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟。

對錯

159. 有關(guān)單位和個人對依照本法作出的行政處罰和行政強(qiáng)制措施決定不服的，可以依法申請（）或者提起（）。

行政復(fù)議行政異議行政訴訟行政舉報

160. 有關(guān)（）和（）對依照本法作出的行政處罰和行政強(qiáng)制措施決定不服的，可以依法申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟。

個人單位法人自然人

161. _____應(yīng)當(dāng)結(jié)合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害群體的分布等特征，加強(qiáng)對老年人、青少年等群體的宣傳教育。

教育行政部門市場監(jiān)管部門民政部門村民委員會、居民委員會

162. 加強(qiáng)對老年人、青少年等群體的宣傳教育，增強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育的_____，開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭等活動。

普遍性、復(fù)雜性針對性、復(fù)雜性針對性、精準(zhǔn)性普遍性、精準(zhǔn)性

163. 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)為客戶開立銀行賬戶、支付賬戶及提供支付結(jié)算服務(wù)，和與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)_____。

建立客戶盡職調(diào)查制度依法識別受益所有人采取相應(yīng)風(fēng)險管理措施防范銀行賬戶、支付賬戶等被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動

164. _____組織有關(guān)清算機(jī)構(gòu)建立跨機(jī)構(gòu)開戶數(shù)量核驗機(jī)制和風(fēng)險信息共享機(jī)制，并為客戶提供查詢名下銀行賬戶、支付賬戶的便捷渠道。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定提供開戶情況和有關(guān)風(fēng)險信息。相關(guān)信息不得用于反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以外的其他用途。

工信部公安機(jī)關(guān)中國人民銀行國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

165. 市場主體登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法對企業(yè)實(shí)名登記履行身份信息核驗職責(zé)；依照規(guī)定對登記事項進(jìn)行監(jiān)督檢查，對可能存在虛假登記、涉詐異常的企業(yè)進(jìn)行例行檢查，依法撤銷登記的，依照前款的規(guī)定及時共享信息；為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶盡職調(diào)查和依法識別受益所有人提供便利。

對錯

166. 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，_____傳輸直接提供商品或者服務(wù)的商戶名稱、收付款客戶名稱及賬號等交易信息，保證交易信息的真實(shí)、完整和支付全流程中的一致性。

全面完整準(zhǔn)確及時

167. 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立開立企業(yè)賬戶異常情形的風(fēng)險防控機(jī)制。_____等有關(guān)部門建立開立企業(yè)賬戶相關(guān)信息共享查詢系統(tǒng)，提供聯(lián)網(wǎng)核查服務(wù)。

金融電信市場監(jiān)管稅務(wù)

168. 任何單位和個人不得非法制造、買賣、提供或者使用下列設(shè)備、軟件，其中具體包括_____

更多問卷復(fù)制此問卷

97色精品视频在线观看,亚洲中文字幕页面,亚洲国产制服丝袜清纯,久久九九有精品国产23

《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》